【囂張！互助會騙2萬人 吸金19億「現金多到不知放哪」】

天元

【囂張！互助會騙2萬人　吸金19億「現金多到不知放哪」】

 

社會中心／高雄報導

拐騙2萬人詐得19億，錢多到竟然不知放那裏，會不會太囂張？檢警日前偵辦一起「真善美集團」吸金案，利用互助會形式，吸引民眾上門，卻乘機吸金19億元，錢還多到換成2千元面額的鈔票，放進6個銀行保險箱存放。檢方查扣3500萬現金、凍結涉案帳戶達3億元、查扣9輛BMW名車，首腦遭到收押，其餘幹部50萬元不等交保。

檢警調查發現，這個名為真善美互助會是以59歲的賴姓男子和52歲的麥姓男子為首，在高雄市設立總部。他們在3年前曾是「得意智」吸金集團成員，被檢警查獲後又另起爐灶，對外宣稱「會息固定、不必競標、保證獲利」，藉此吸收會員並常辦出國旅遊的活動。

根據《蘋果日報》報導，只要每招攬2400名會員，即可晉升總監，會發100萬購車金買名車。該集團有9名總監、會員人數有21600人。檢方追查發現，該互助會員會定期到銀行提領現金，意圖製造洗錢斷點，結果卻因現金多到不知要放在哪裡，改租銀行保險箱，甚至還換成2千元面額的鈔票存放，「因為二千元面額較大，保管箱可以放比較多錢。」

檢警查扣保險箱內的3500萬現金、上百個人頭帳戶約3億多元，檢方目前已經凍結帳戶，並還查扣9輛BMW名車，不動產98筆等。誇張的是，銀行經理竟然還告訴該組織「你們可能已經被盯上。」被檢方依涉洩密罪交保1萬元。賴嫌和麥嫌遭檢方聲押獲准，另外17名幹部以50萬元不等的金額交保。

 

 

引用：http://n.yam.com/nownews/society/20140820/20140820500107.html