【避稅風暴 瑞士銀行業恐付天價】

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【避稅風暴 瑞士銀行業恐付天價】

 

中央社╱中央社 2011-10-24 21:36

 

（中央社台北24日電）據彭博社引述兩名知情人士報導，為解決美國就海外避稅進行的大規模調查，瑞士銀行業可能會支付數十億美元，並交出數千名擁有秘密帳戶的美國客戶姓名。

 

基於事屬機密而婉拒公開發言的5位消息人士指出，瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）在內11家金融機構因涉嫌協助美國客戶逃避美國國稅局（IRS）查稅，而面臨美方刑事偵查，美國與瑞士官員對此進行的民事和解磋商已接近尾聲。

 

知情人士表示，避稅天堂瑞士除了想終結美國新一波調查，也企圖保有具數十年歷史的銀行保密傳統。

 

消息人士指出，美方不僅索求曾逃漏稅的美國公民資料，同時想要瑞士銀行業保證，將停止協助這類客戶避稅。

 

瑞士今年已和德國與英國就免稅資產事宜達成協議。

 

華府法律事務所Caplin Drysdale Chartered稅務律師羅森布魯姆（H. David Rosenbloom）說：「瑞士方面想要付錢解決此事，他們已和其他國家這麼做。」

 

未參與相關磋商的羅森布魯姆指出：「對美方而言，金錢並非主要考量，重點是要確保法律之前，納稅人一律平等。」

 

根據1位知情人士說法，瑞士政府設法在11月10日，替國會上議院的外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）勾勒1項最終協議。

 

這名人士指出，付錢擺平美方調查的銀行數目，可能會超過刑事偵查中的11家。

 

瑞士財政部長威德默-席蘭夫（Eveline Widmer-Schlumpf）4日在首都伯恩受訪時表示：「我們致力找出適用於所有銀行的全面性解決方案。」「我們不想一再面對相同的問題。」

 

依照今年和德國與英國就免稅資產達成的協議，瑞士銀行業的客戶身份得以維持保密。不過美國卻堅持瑞士揭露客戶帳戶資料，消息人士透露，銀行業者最終可能得交出5000至1萬筆帳戶資料，最終決定尚未定案。

 

美國司法部也可能會對11家金融機構中任1家，採取刑事告訴或民事執法的動作。

 

知情人士指出，為避免遭起訴，這些業者可能會各別繳納罰金、坦承犯行並公開資料。

 

消息人士透露，美國司法部8月30日要求這11家金融機構出具統計數據，美方收到後正在進行分析。

 

瑞士銀行業二哥瑞信集團7月15日表示已被美國檢方盯上。

 

7月21日，7名瑞信行員便依共謀透過秘密帳戶協助美國客戶避稅的罪名遭到起訴。

 

消息人士透露，這11家金融機構組織，還包括歐洲銀行業龍頭匯豐控股公司（HSBC）、巴斯勒堪通銀行（Basler Kantonalbank）、威格林銀行（Wegelin Co.）、蘇黎世州銀行（Zuercher Kantonalbank）和寶盛集團（Julius Baer Group Ltd.）等。

 

美國大舉查緝海外避稅，已對瑞士銀行業龍頭瑞士銀行集團（UBS），至少21名外籍銀行家、顧問和律師，以及至少36名美籍納稅人提出指控。

 

瑞銀2009年支付7億8000萬美元、坦承助長避稅並交出250筆秘密帳戶詳情而逃過起訴，瑞銀後來另公開4450筆帳戶資料。

 

匯豐駐日內瓦發言人不願發表評論。

 

瑞信董事長侯納（Urs Rohner）上月向「新蘇黎世報週日版」（NZZ am Sonntag）透露，該行已移交美方索求的統計數據。瑞信發言人杜希（Marc Dosch）婉拒進一步說明。（譯者：中央社尹俊傑）1001024。

 

 

引用：http://n.yam.com/cna/fn/201110/20111024781404.html