【1800億 史上最大網路洗錢案】

八陣

【1800億 史上最大網路洗錢案】

 

十七國執法當局聯手偵破史上最大規模網路洗錢案，金額高達六十億美元（約一千八百億台幣），犯罪活動從竊取個資、販毒到兒童色情不一而足。

提供洗錢機制的虛擬貨幣交易服務商「自由儲備」（Liberty Reserve）已遭關閉，創辦人布多夫斯基日前落網，他與另外六名嫌犯廿八日遭美國聯邦檢方起訴。

虛擬銀行 傳統銀行法管不到

美國國稅局犯罪調查部門主管韋伯認為，本案彰顯了「網路洗錢時代」的來臨。紐約曼哈頓的聯邦檢察官巴拉拉形容，「自由儲備」是「地下虛擬金融業者」，屬於美國以及國際傳統銀行法規的化外之地，「提供客戶犯罪的自由」。

由於在自由儲備開戶，僅需要電子郵件郵址驗證，用戶可以匿名或使用假名，又能享受便利的存取服務，讓形形色色的犯罪分子趨之若鶩，儼然成為各種來路的黑錢線上漂白樞紐。

二○○六年在哥斯大黎加成立的自由儲備，全球客戶多達數百萬（其中約廿萬在美國境內），過去七年間經手的匯兌約五千五百萬筆。這些客戶絕大多數是罪犯，包括信用卡資料與個資盜賣者、非法吸金的騙徒、收錢辦事的電腦駭客、非法賭博業者以及地下販毒網站等。

匿名開戶 各式罪犯趨之若鶩

這是美國檢方首度援引《愛國法》相關法條，起訴虛擬貨幣交易服務商，對布多夫斯基等七人控以密謀洗錢、未經許可從事貨幣匯兌、密謀從事無照貨幣匯兌等罪名。如果第一個罪名成立，最高可判處廿年有期徒刑，後兩個罪名的最高罪刑分別為五年。七嫌中，五人於廿四日分別在多處地點被捕，布多夫斯基是在西班牙落網。

自由儲備並不經手現金收付，而是透過「第三方交易商」收款或付款，然後授信或轉帳到自由儲備的帳戶，使自由儲備得以免於留下可追查的金融交易資料。

這些第三方交易商集中在馬來西亞、俄羅斯、奈及利亞和越南，多半是無照的貨幣匯兌業者，當局對其並無法有效監督或規範。

 

引用：http://n.yam.com/chinatimes/international/20130530/20130530521151.html