【跨國吸金4億 17人起訴】

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【跨國吸金4億 17人起訴】

（中央社記者陳淑芬台中17日電）台中檢調去年大掃蕩，查出一個由國外跨海來台成立的「萬通奇蹟」公司，涉嫌以多層次傳銷的手法吸金逾新台幣4億元，台中地檢署今天起訴主嫌顧小美在內的17名被告。

台中地檢署起訴書指出，59歲的顧女（滯外未歸）是這家跨國吸金集團成員，她於102年4月間被指派到台灣及香港，利用教會系統及舉辦說明會，發展萬通奇蹟公司，推銷投資產品。

跨國吸金集團對外聲稱與全世界700家大型公司有投資合作關係，顧女以類似傳銷手法，在台灣發展出覃姓男子、李姓男子及胡姓男子等3大支線系統。

萬通奇蹟公司對外宣稱財力雄厚，可穩定發放高額紅利獎金，保證投資可快速回本，吸引民眾投資成為會員，投資會員再接續招攬更多會員以領取高額獎金。萬通奇蹟公司在台灣各地迅速招募會員吸金，部份吸金成員並疑與中國大陸地區廣西南寧詐騙集團合流。

檢警調查，萬通奇蹟公司規劃5種吸金方案，以美金399元至1999元不等金額方案吸金。其中，美金1999元方案因為獎金制度完整最受歡迎，投資民眾繳交美金1999元即可領取「環球營業分紅」、「推薦獎金」等4種豐厚的獎金，並可購買股票，投資報酬率高達40％至161％，與投資本金金額顯然不相當。

顧女等人非法吸金影響經濟秩序，並導致民眾投資受害，檢警在去年1月及3月間大規模搜索查緝，查扣公司組織圖、電腦等設備及現金新台幣150萬元，並凍結顧女等人銀行帳戶金額約新台幣4300萬元。

檢警初步估計，萬通奇蹟公司在1年多時間內，在台灣各地吸金至少新台幣4億多元以上。台中地檢署今天依違反銀行法等罪起訴顧女等17人。

引用：http://n.yam.com/cna/society/20150217/20150217875248.html