【非法吸金19億 主嫌聲押獲准】

三元

【非法吸金19億 主嫌聲押獲准】

 

 

（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄地檢署偵辦「真善美自治互助聯誼會」非法吸金案，今天初步估算違法吸金約新台幣19億元，並聲押麥姓、賴姓主嫌獲准。

雄檢襄閱主任檢察官黃元冠說明偵辦進度，他說，檢方獲報「真善美」集團有非法吸金情事後，指揮刑事局偵八隊、高雄市刑大和高雄市調處等偵辦，發現麥男和賴男自民國100年間共創「真善美」集團，涉嫌非法吸金。

檢警調查出麥男和賴男以舉辦餐會、旅遊、宣傳文宣或透過會員介紹方式，對外宣稱「會息固定、不必競標、保證獲利」等吸引會員加入，並制定獎勵及晉升制度鼓勵拉新會員加入。

檢方指揮專案小組分赴高雄市及屏東縣等多處據點搜索，查扣銀行保險箱內現金3500萬元、市值約1200萬元車輛9輛，並凍結集團帳戶存款3億388萬餘元、不動產98筆。

黃元冠表示，目前依吸金集團規模和所查扣的相關資產估算，這個集團非法吸金約有19億元。

麥男和賴男涉嫌違反銀行法及洗錢防制法，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方也查出高雄一家銀行的項姓經理，他的陳姓妻子是集團中的重要幹部，當檢方向銀行調閱集團帳戶明細時，項男涉嫌向妻子通風報信，檢察官以涉嫌洩露秘密罪偵辦。

檢方除了聲押麥姓、賴姓主嫌獲准，其他項男和陳女等17人，分別諭令以1萬元至50萬元交保，並限制住居及出境、出海。1030819

 

引用：http://n.yam.com/cna/society/20140819/20140819498574.html